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一、可以認(rèn)定具備非法占有目的的情形

——商業(yè)承兌匯票涉合同詐騙罪的認(rèn)定

一、可以認(rèn)定具備非法占有目的的情形

一、被告單位榮某公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣一百萬元。?

二、被告人許某昕犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣五十萬元。

行為人在自己嚴(yán)重負(fù)債沒有實(shí)際履行合同能力的情況下，虛構(gòu)其在其他公司有渠道可用低貼現(xiàn)率貼現(xiàn)商票和銀票的事實(shí)，與多家公司簽訂承兌匯票貼現(xiàn)協(xié)議，采用先履行小額協(xié)議或部分履行協(xié)議的方法，誘騙被害單位繼續(xù)履行協(xié)議，并采取“高買低賣”的手段背書轉(zhuǎn)讓商票和銀票，將收到的大部分貼現(xiàn)款據(jù)為己有，用于個人償還債務(wù)等，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定具有非法占有的主觀故意，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。

一、被告人陸某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五千元。

合同詐騙罪中被告人非法占有目的的認(rèn)定，可采取“三看”要素審查法，亦即一看履約能力，二看履約行為，三看事后態(tài)度。被告人缺乏履約能力，亦無實(shí)際履約行為，事后又無承擔(dān)違約責(zé)任的表現(xiàn)，應(yīng)認(rèn)定具有非法占有他人財(cái)物的主觀目的。

一、被告人賈某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元；

對于“一房多賣”型案件，應(yīng)當(dāng)綜合事件起因、行為人履行能力、交易情況等情節(jié)，綜合認(rèn)定行為人主觀上是否具非法占有目的。行為人故意隱瞞房屋已經(jīng)出售的事實(shí)，仍與多人簽訂房屋買賣合同，騙取他人購房款的，可以認(rèn)定其具有非法占有目的。對于第一次出售房屋行為，要結(jié)合其是否采用欺騙手段、是否提前預(yù)謀一房多賣、實(shí)際履行能力等，審慎認(rèn)定非法占有目的。

二、無法認(rèn)定具備非法占有目的的情形

行為人是否具有非法占有目的是區(qū)分民事欺詐與合同詐騙的關(guān)鍵。對行為人的主觀目的判斷，需要綜合全案情況進(jìn)行推斷，不能僅以行為人實(shí)施了某一行為而簡單地推導(dǎo)出其具有非法占有的目的。應(yīng)結(jié)合行為人的履約能力、履約行為、對取得財(cái)物的處置情況、合同未履行原因及事后態(tài)度等情況，加以綜合評判。如果行為人在履行合同的過程中存在欺騙行為，但是其在簽訂合同時(shí)具有履約的現(xiàn)實(shí)可能性或者期待可能性，且積極創(chuàng)造條件履行合同，后續(xù)未履約有一定客觀原因，事后又積極承擔(dān)義務(wù)、采取補(bǔ)救措施，主動彌補(bǔ)對方損失，一般不認(rèn)定具有非法占有的目的，不構(gòu)成合同詐騙罪。

融資行為是判斷被告人履約意愿的重要方面，當(dāng)被告人的融資行為的證據(jù)有限且真假未辨時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合合同簽訂的背景、被告人為生產(chǎn)經(jīng)營作出的努力、錢款的去向、用途等方面來判斷被告人是否具有非法占有的目的，而不能簡單地認(rèn)為簽訂合同并收取對方的保證金后挪作他用時(shí)就一定具有非法占有目的，也不能從被告人客觀上有欺騙行為而直接得出主觀上具有非法占有目的的結(jié)論。對于民事活動中，雖有一定的欺騙行為，但不影響被害人通過民事途徑進(jìn)行救濟(jì)的，不宜輕易認(rèn)定構(gòu)成合同詐騙罪。

評價(jià)行為人是否具有非法占有的目的，應(yīng)從以下幾個方面考量：
1.有無欺詐行為。若未實(shí)施欺詐行為，則無必要再去追究其非法占有的目的。若實(shí)施了欺詐行為，則還需考察該行為是否在簽訂、履行合同中起到了決定性的作用，從而區(qū)分于一般民事欺詐行為。
2.有無履約能力。行為人是否具有實(shí)際履行能力是合同目的得以實(shí)現(xiàn)的保障和前提，也是區(qū)分合同詐騙罪和民事欺詐的關(guān)鍵。審查時(shí)需注意綜合考慮合同的磋商階段、簽訂階段、履行階段行為人是否具有履約能力，應(yīng)注意避免將訂立合同時(shí)或者履約初期具有履約能力，但由于不可抗力或者意外而導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)合同約定或者必須延期履行的情況認(rèn)定為無履約能力。
3.有無履約行為及違約的真實(shí)原因。合同實(shí)際履行是實(shí)現(xiàn)合同目的的應(yīng)有之義，也是考察非法占有目的的核心要素，在判斷上應(yīng)注意以下兩個方面：一是行為人有無履約的誠意及履約的程度，注意將行為人有履約能力而不履行與行為人已經(jīng)盡力履行，但未履行到位區(qū)分開來；二是不能履約是否系不可抗力或者對方不愿意接受替代方案等客觀原因造成。
4.行為人收款后不予返還的原因、事后雙方行為表現(xiàn)等有關(guān)客觀事實(shí)，并全面評價(jià)行為人的整體行為。若行為人收款后無逃匿、揮霍、用于違法犯罪活動等行為，而是將收取的錢款用于歸還其他正常債務(wù)或者其他合法經(jīng)營等正當(dāng)用途的，認(rèn)定行為人具有非法占有目的應(yīng)特別慎重。

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